بغداد 24 _ العراق
أعلن البنك المركزي العراقي إدراج مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين ضمن فئة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتعددة، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات الامتثال ومكافحة غسـ ل الأموال وتمويل الإرهـ اب داخل القطاع المالي.
وأوضح البنك أن هذا التصنيف يأتي بسبب ارتفاع حجم التعاملات المالية وعدم وضوح مصادر الإيرادات الإعلانية والتجارية التي يحصل عليها بعض المؤثرين، الأمر الذي يتطلب رقابة أكبر وإجراءات تدقيق إضافية عند فتح الحسابات أو إجراء التحويلات.
وأكد البنك المركزي أن المؤسسات المالية والمصرفية ستكون ملزمة بتطبيق فحص مُعمّق وتعزيز إجراءات العناية الواجبة تجاه هذه الفئة، ضمانًا للشفافية ومنع استغلال المنصات الرقمية لأغراض مالية غير مشروعة.