مصرف الرافدين يوسع منظومة مكافحة غسل الأموال بانضمام 20 فرعًا جديدًا ضمن خطته الرقابية
بغداد 24 – العراق
برعاية مدير عام مصرف الرافدين، الدكتور علي كريم حسين، أعلن مصرف الرافدين، ممثّلًا بقسم الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن انضمام (20) فرعًا إضافيًا إلى منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML)، في إطار خطته المرحلية الرامية إلى تعميم تطبيق الأنظمة الرقابية المتقدمة على جميع فروع المصرف.
وأوضح المصرف أن هذا التوسّع يأتي ضمن استراتيجيته المؤسسية لتعزيز الأمان المالي، ورفع مستويات النزاهة والشفافية في العمليات المصرفية اليومية، وبما ينسجم مع مبادئ الإدارة الرشيدة ومتطلبات إدارة المخاطر.
وأكد أن اعتماد هذا النظام المتطور يعكس التزام المصرف بتطبيق المعايير الدولية المعتمدة في مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما متطلبات الامتثال (Compliance)، والعناية الواجبة بالزبائن (CDD/KYC)، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشار إلى مواصلة تحديث البنى التكنولوجية والرقابية بما يضمن حماية أموال الزبائن، وتعزيز الثقة بالمؤسسة المصرفية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة.
