مجموعة العمل المالي تعتمد خطة عمل مشتركة مع العراق لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بغداد 24 ـ العراق
أعلن البنك المركزي العراقي عن اعتماد مجموعة العمل المالي (FATF) لخطة عمل مشتركة مع العراق تهدف إلى تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في خطوة تعكس التقدم المحرز في الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العراقية المختصة. وأكد البيان الدولي الصادر في ختام الاجتماع العام للمجموعة التزام العراق السياسي رفيع المستوى بتنفيذ إصلاحات جذرية شملت ضبط ضوابط دخول السوق، وتعزيز الرقابة على القطاعات الحيوية، وتفعيل تدابير الحد من المخاطر في القطاع العقاري، مع ضمان حماية المؤسسات المالية والمهن غير المالية من عمليات الاستغلال الإجرامي. وتتضمن خطة العمل الجديدة تسعة محاور استراتيجية تركز على تعزيز فهم المخاطر الوطنية، وتطوير إطار تشريعي للأصول الافتراضية، وملاحقة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية أكبر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الرقابة على المنظمات غير الربحية لضمان سلامة أنشطتها. هذا وأكد البنك المركزي أن العراق نجح في تجنب القائمة السوداء من خلال امتثاله للمعايير الدولية، مشدداً على أن هذه الخطة تمثل مرتكزاً أساسياً لترصين النظام المالي الوطني وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة، وذلك بجهود تكاملية شاركت فيها المؤسسات القضائية والرقابية والأمنية كافة لضمان تنفيذ التزامات العراق وفق جداول زمنية محددة.
