نينوى.. تفكيك شبكة للتلاعب بالعقارات وغسل الأموال وحجز أكثر من 40 عقاراً
بغداد 24 ـ نينوى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تفكيك شبكة تضم أربعة أشخاص ينتحلون صفة رسمية، متورطين بالتلاعب ببيع وشراء العقارات والدخول في استثمارات بطرق غير مشروعة في محافظة نينوى، فيما أكدت حجز أكثر من 40 عقاراً وضبط عجلات وأموال ومصوغات ذهبية بحوزة المتهمين.
وقالت الهيئة، في بيان ورد لوكالة بغداد 24، إن فريق مديرية تحقيق نينوى تمكن، بموجب مذكرة قضائية، من تفكيك الشبكة التي تدّعي الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية وتستغل هذه الصفة في شراء العقارات والدخول في استثمارات غير مشروعة.
وأضافت أن المتهمين أقدموا أيضاً على تزوير أضابير عدد من العقارات والتلاعب بها وتقطيعها، مبينة أن الفريق ضبط أكثر من 40 عقاراً مسجلة بأسماء المتهمين وأشخاص آخرين، في مناطق متميزة من المحافظة، وتُقدّر قيمتها بمبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عدد منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط خمس عجلات مختلفة الأنواع والفئات بحوزة المتهمين، ووضع إشارة الحجز على خمس عجلات أخرى، فضلاً عن ضبط نحو 100 مليون دينار داخل مزرعة عائدة لأحد المتهمين، قالت إنها ناتجة عن بيع أصناف نادرة من الحيوانات.
وتابعت أن القوات ضبطت أيضاً مصوغات ذهبية بحوزة المتهمين، قالت إنها ناتجة عن أموال غير مشروعة.
ولفتت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نُفذت وفق المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.
